DMG, crece el escándalo

Foto: Néstor Gómez / Cambio

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Vea en Recursos Relacionados el seguimiento de la reunión entre Daniel Ángel, Luis Fernando Cediel y David Toledo, donde organizan el ingreso al país de siete millones de dólares y escuche las grabaciones.

Lo que hasta ahora se conoce sobre las actividades de DMG no es sino la punta del iceberg. Los investigadores del caso han hecho nuevos hallazgos que han incorporado al ya extenso expediente, que demuestran que detrás del negocio había una gigantesca operación de lavado de dinero, que el relacionista Daniel Ángel Rueda era el cerebro y que en esos movimientos vinculó a conocidos empresarios del Valle. Pero, además, el caso tiene ramificaciones escalofriantes que incluyen el asesinato de tres personas en Villavicencio.

El 13 de mayo de 2008, los investigadores que le seguían la pista a la cúpula  de DMG, la controvertida firma de David Murcia Guzmán, encontraron una prueba que podría comprometer aún más la situación jurídica de Daniel Ángel Rueda, hombre de confianza de Murcia. Se trata de dos conversaciones entre Ángel y Luis Fernando Cediel, esposo de Margarita Pabón, abogada de DMG, sindicada de lavado de activos y hoy detenida en El Buen Pastor.

Las comunicaciones, conocidas por CAMBIO, dejan en evidencia la cercanía de Ángel y Cediel y su complicidad en lo que parece ser una operación de blanqueo de cerca de siete millones de dólares -más de 17.000 mil millones de pesos- de un personaje que, según estableció CAMBIO, estuvo involucrado en el histórico desfalco a Foncolpuertos. En la primera conversación, Cediel le dice a Ángel: "Un cliente mío necesita pesos aquí. Es un cliente muy grande, 'Tigo'. Tiene siete palos en España en cuentas para transferir".

Sin inquietarse por el monto, Ángel le dice que tiene a la persona que podría prestar su nombre y que está en Melgar. La operación debe hacerse rápidamente y por eso Cediel le dice a Ángel: "Si vos me decís que sí, vos me das las cuentas donde deberían transferirse y la entrega acá se hace así, con tranquilidad, ¿me entendés? El martes empezás a mandarme algo, ¿me entendés?". Ángel le pregunta que si no puede ser en cash, y Cediel le repite que en una cuenta, y que son "siete palos".

La sombra de Foncolpuertos

En una segunda conversación del mismo día,  Ángel le dice a Cediel que acaba de hablar con el 'personaje' y que le dijo que "listo, que sí se podía hacer la vuelta". Cediel le dice que su cliente les pone el dinero en las cuentas que Ángel diga y le pregunta si él tiene cuentas afuera.

La respuesta es afirmativa. "La idea era que el cliente consignara el dinero en las cuentas de Ángel en el exterior y él aquí devolvía la plata con recursos de DMG", le dijo a CAMBIO uno de los investigadores mejor enterados del contenido del expediente.

Mediante la interceptación de otras conversaciones telefónicas, los investigadores pudieron establecer que Ángel y Cediel se reunirían en Bogotá con el personaje de marras, en el café Juan Valdés de la calle 73 con carrera 9ª. Era la oportunidad para identificarlo y por eso decidieron instalar en el sitio cámaras de video y micrófonos diminutos.

Hacia el mediodía del 14, Ángel ingresó al establecimiento y allí se encontró con una mujer que le entregó tres celulares. Minutos después llegó Cediel en un Volvo último modelo y cinco minutos más tarde se presentó el misterioso invitado, de cerca de 40 años, pelo largo y aspecto de ejecutivo. Más de una hora duró el encuentro.

Días más tarde y tras analizar fotografías y grabaciones, los investigadores identificaron al personaje: David Toledo Esquenazi, ex gerente del Fondo Financiero Especializado del Municipio Santiago de Cali, Bancali -entró en liquidación en 2007- y cuyo nombre apareció vinculado al escándalo de Foncolpuertos.

En 1998, la Fiduciaria del Pacífico, bajo la gerencia de Álvaro José Lloreda, le vendió a Bancali, cuyo gerente era Toledo, los derechos que había adquirido sobre mandamientos de pago de 168 ex trabajadores de Colpuertos.  Según el expediente del caso, Toledo recomendó la compra con el argumento de que, al ser una deuda de la Nación, "el riesgo era cero".