Las pruebas contra DMG

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El miércoles en la madrugada, cuando empezó la ofensiva judicial contra Murcia y sus socios, y la Fiscalía produjo órdenes de captura contra ellos por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, captación ilegal de dineros del público y cohecho, CAMBIO conoció varios de los secretos mejor guardados de DMG.

Sobornos y trampas

La movilización masiva y clandestina de recursos de DMG se ha dado incluso en el escenario de la actividad proselitista. El 26 de octubre de 2007, los medios de comunicación registraron el hallazgo de 1.035 millones de pesos en la bodega de un bus que llegaba a Cartagena procedente de Pasto. Las autoridades encontraron serios indicios de que la plata había sido enviada desde Putumayo por DMG para ayudar al financiamiento de campañas regionales.

El decomiso de Cartagena fue el punto de partida de una investigación para establecer si dineros de actividades ilícitas habían servido para aceitar campañas en Bolívar y en otros cinco departamentos, incluido el Magdalena, cuyo gobernador acompañaba a Daniel Ángel cuando fue capturado en la madrugada del miércoles de esta semana.

Según revela otra grabación interceptada por las autoridades, cuando Murcia se enteró de lo sucedido en Cartagena, envió a su gente, para que les ofreciera una jugosa suma de dinero a los policías que habían descubierto el dinero, a cambio de no denunciar. (De ahí el cargo de cohecho contra los dueños y socios de DMG).

Las incautaciones en Cartagena y La Hormiga pusieron a Murcia ante un nuevo predicamento. Según las grabaciones en poder de la Fiscalía, el polémico empresario ordenó a los gerentes y administradores de las empresas de su holding, que no manejaran muchos recursos a la vista de las autoridades y les propuso invertir fuertes sumas en empresas quebradas pero vigentes, mediante las cuales podían camuflar operaciones.

El primer laboratorio para ese ensayo fue la cadena de mercados  El Trigal, en Bogotá. Sin embargo, la operación tuvo un tropiezo que alertó a las autoridades. A comienzos de año, El Trigal sufrió un desfalco de 10.000 millones de pesos que su representante legal denunció ante las autoridades judiciales pero por la mitad del monto real. Aún así, el asunto despertó sospechas pues la suma no se compadecía con las pequeñas consignaciones bancarias que a diario hacía la cadena y que casi nunca superaban los 200 millones de pesos.

Otra conversación

Una interceptada  por las autoridades y que compromete a Murcia se produjo en mayo de este año, cuando el Gobierno extraditó a 13 jefes ex paramilitares que estaban confinados en la cárcel de Itagüí, entre ellos Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', que operaba en la zona cafetera y el Putumayo, cuna de DMG. En la charla, Murcia le expresa a un interlocutor no identificado el mismo temor que sintió cuando 'Chupeta' fue extraditado a los Estados Unidos: que 'Macaco' decidiera revelar lo que sabía.

No es difícil vaticinar que se avecinan más hallazgos y revelaciones que comprometerán aún más la suerte jurídica del polémico empresario David Murcia, quien este martes cuando el Presidente anunció que lo pediría en extradición, se debatía entre quedarse en Panamá o entregarse.

Por lo pronto, las autoridades tienen en su poder 104 discos duros de computador que encontraron en un allanamiento a las oficinas de Ceico Tecnología, cuyo representante legal, Gustavo Castillo Mojica, es uno de los hombres de confianza de Murcia. Según fuentes de la Policía y de la Fiscalía, Ceico guardaba la memoria privada de DMG. 

Pero la memoria no es solo electrónica. En las oficinas de Ceico, en la carrera 18 con calle 79 de Bogotá, apareció una agenda en la que Castillo diseñó un proyecto para montar 'pirámides' paralelas. "El plan era copar el mercado -le dijo a CAMBIO el oficial a cargo del operativo de captura-. Sabíamos que tarde o temprano íbamos a evitarlo".